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          交通銀行離岸業務簡介



          交通銀行離岸銀行業務介紹

           

          何謂離岸銀行業務

          離岸銀行業務是指銀行吸收非居民的資金,服務于非居民的金融活動。俗稱“兩頭在外”,即資金來源于境外,資金運用亦在境外。

          離岸銀行業務的對象

          離岸銀行業務的對象是非居民。所謂“非居民”是指在境外(含港、澳、臺地區)的自然人、法人(含在境外注冊的中國境外投資企業)、政府機構、國際組織及其他經濟組織。包括中資金融機構的海外分支機構,但不包括境內機構的境外代表機構和辦事機構。

          經國家外匯管理局批準的走向海外的中資企業,也可開設離岸賬戶。

           

          離岸銀行業務的經營范圍和幣種

          經中國人民銀行批準,我行離岸銀行業務經營如下的業務:

          (一) 外匯存款;

          (二) 外匯貸款;

          (三) 國際結算;

          (四) 同業拆借;

          (五) 外匯擔保;

          (六) 外匯買賣;

          (七) 咨詢、顧問業務;

          (八) 離岸債權投資業務

          (九)中國人民銀行批準的其他業務。

          我行離岸銀行業務經營的幣種限于可自由兌換的貨幣,目前暫定為美元、日元、港元、歐元、英鎊、澳大利亞元、新加坡元、加元八種貨幣。

           

          離岸帳戶開戶資金起存額

          非居民法人最低存款額為等值5萬美元的可自由兌換貨幣,非居民自然人最低存款額為等值1萬美元的可自由兌換貨幣(不收取現金)。

           

          開設離岸帳戶所需文件

          (一)非居民法人客戶開立離岸賬戶時必須提供下列文件:

          1.獨資公司

          (1)企業注冊登記證明;

          (2)獨資經營人身份證/護照;

          (3)獨資企業賬戶開戶決議;

          (4)離岸業務中心要求的其他資料。

          2.合伙公司

          (1)企業注冊登記證明;

          (2)合伙備忘錄或契約;

          (3)合伙經營人身份證/護照;

          (4)合伙企業賬戶開戶決議;

          (5)離岸業務中心要求的其他資料。

          3.有限公司

          (1)企業注冊登記證明;

          (2)公司章程;

          (3)董事會決議抄本;

          (4)有限公司開戶委托書;

          (5)董事身份證/護照;

          (6)離岸業務中心要求的其他資料。

          4.社團

          (1)注冊登記證明文件;

          (2)社團章程;

          (3)社團開戶賬戶決議;

          (4)離岸業務中心要求的其他資料。

          非居民法人客戶如為香港注冊的公司,還需提供有效的商業登記證。

           

          (二)非居民自然人客戶開立離岸賬戶時必須提供下列文件:

          1.境外身份證/護照/持中國護照但獲得境外永久居留權的證明文件

          2.離岸業務中心要求的其他資料。

           

          (三)境內企業開立離岸賬戶時必須提供下列文件:

          1.國家(地方)外匯管理局可開立境外賬戶的批文;

          2.企業營業執照;

          3.組織機構代碼;

          4.稅務登記證;

          5.法定代表人或單位負責人的身份證件;

          6.離岸業務中心要求的其他資料。

          以上開戶文件客戶須提供正本,分行見證后留存復印件。

           

          離岸銀行業務的特點

          靈活的存款利率,優惠的稅收政策;

          自由的資金匯劃,全面的金融服務。

           

          我行離岸業務種類

          (一)進口業務種類:

          1.匯出匯款

          2.進口開立信用證

          3.進口代收

          4.進口押匯

          5.進口保付融資

          (二)出口業務種類:

          1.匯入匯款

          2.出口信用證通知

          3.出口議付

          4.出口托收

          5.福費廷

          6.轉讓信用證

          7.出口風險參與

          (三)境內外聯動產品:

          1.內保外貸

          2.外保內貸

          3.四方協議

           

          離岸網上銀行

          我行現已開通離岸網上銀行賬戶查詢、電子賬單和轉賬支付功能,只要客戶在開立離岸賬戶的同時申請簽約離岸網上銀行服務,便可在網上進行離岸賬戶查詢、匯款申請和轉賬支付,使客戶身處世界各地都能享受到交通銀行離岸業務的服務便利。

           

           


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